证券代码：002253        证券简称：川大智胜      公告编号：2022-023


                    四川川大智胜软件股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘
书于 2022 年 8 月 15 日向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人
员列席会议。
    本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    《四川川大智胜软件股份有限公司 2022 年半年度报告》登载于 2022 年
8 月 26 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编
号：2022-024）
    （二）审议通过《关于银行综合授信的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    因经营和业务发展需要，同意公司向银行申请综合授信，明细如下：
    1. 向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元（具体金额以
银行最终审批为准），其中 1 亿元用于 3 年期流动资金贷款，5,000 万元用于


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开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限 1 年。
    2. 向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 1 亿元
（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内证、非融资性保函（投标、履约、预付款保函、质量保函），期限 3 年。
    3. 向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信额度人
民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、银
行承兑汇票、保函等业务，期限 2—3 年（具体期限以银行最终审批结果为
准）。
    4. 向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 5,000 万
元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、承兑汇票、保函
等业务，期限 1 年。
    5. 向中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行申请授信额度 6,000 万
元（具体金额以银行最终审核为准），用于流动资金贷款等相关业务，其中
3,000 万用于流动资金贷款业务，期限 3 年。
    三、备查文件
    1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
    2. 独立董事发表的专项说明和独立意见。
    特此公告。




                                       四川川大智胜软件股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二二年八月二十六日




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