四川川大智胜软件股份有限公司独立董事意见



               独立董事对相关事项发表的独立意见

    一、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的
规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等
有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们对公司报告期内（2022 年 1 月至 12 月）发生，以及以前期间发
生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
    公司能严格执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等有关文件的
规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
    公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并
累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
    报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到
报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属
企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他
非关联方提供担保的情况。
    二、独立董事对《公司 2022 年度利润分配议案》独立意见
    2022 年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发
展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其
他相关规定，公司决定 2022 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金
转增股本。
    我们同意《公司 2022 年度利润分配议案》，并同意董事会将该议案提
交公司 2022 年度股东大会审议。

                                 1
                                        四川川大智胜软件股份有限公司独立董事意见



     三、独立董事对《公司续聘会计师事务所议案》独立意见
     四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所
执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审
计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公
司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
     我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
     四、独立董事对《关于 2022 年度计提资产减值准备议案》独立意见
     1. 公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准
则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。
     2. 本次计提资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效，
能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者
提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益
的情形。
     我们同意《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
     五、独立董事对《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核议案》独立意
见
     公司高级管理人员 2022 年度薪酬的发放综合考虑了公司的实际情况，
结合了公司 2022 年度经营业绩情况，薪酬发放程序符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
      我们同意《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核议案》。
     五、独立董事对《关于聘任总经理的议案》独立意见
     1. 公司总经理范雄先生因达到退休年龄，不再担任公司总经理。范雄
先生卸任总经理原因与实际情况一致。范雄先生卸任总经理将不会影响公


                                 2
                                         四川川大智胜软件股份有限公司独立董事意见



司正常经营管理。
    2. 杨波先生 2001 年 9 月进入公司，历任公司软件研发部工程师、空管
部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理、总工程
师、副总经理；现任公司董事、常务副总经理，熟悉公司业务，具有丰富
的管理经验。聘任杨波先生为公司总经理，有利于公司的平稳发展。
    我们同意《关于聘任总经理的议案》。
    六、独立董事对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》独立意见
    经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司的内部控
制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公
司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。《公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制的真实情况。
    我们同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。




                             独立董事：车晓昕、王清云、张华
                                     二○二三年三月二十五日




                                 3