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川大智胜:四川川大智胜软件股份有限公司监事会2022年度工作报告2023-03-25  

                                                             四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2022 年度工作报告



                       监事会 2022 年度工作报告

    2022 年,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严
格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关
法律、法规的要求,本着对全体股东负责的精神,积极有效地开展工作,切实
维护公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会,了解和掌
握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况,对公司董事、高级
管理人员的履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。
    现将公司监事会 2022 年度工作情况报告如下:
    一、2022 年度监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,会议情况如下:
    (一)2022 年 3 月 24 日,第七届监事会第十一次会议审议通过
    《监事会 2021 年度工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司
2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配议案》《公司续聘会计师事
务所议案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《监事会换届选举非职工
代表监事议案》
    (二) 2022 年 4 月 22 日,第八届监事会第一次会议审议通过
    《关于选举监事会主席的议案》《公司 2022 年一季度报告》
    (三) 2022 年 8 月 25 日,第八届监事会第二次会议审议通过
    《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    (四)2022 年 10 月 26 日,第八届监事会第三次会议审议通过
    《公司 2022 年第三季度报告》
    二、监事会对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价
    报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和深圳证
券交易所相关规范运作指引等相关规定,积极参加公司股东大会,列席董事会
会议,对公司的规范运作情况、重大投资进行检查和监督,定期审查公司财务
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报告,检查关联交易以及内部控制制度的执行情况。
    (一)公司依法运作情况
    根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,
2022 年监事会对公司决策程序的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情
况、内控制度的建设情况、公司董事、高级管理人员各项职权的履行情况进行
了监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定;
董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,及时
完成股东大会决定的工作,忠实履行了诚信义务;公司董事及其他高级管理人
员在履行职责时,不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利
益的行为。
    (二)公司财务情况
    监事会对 2022 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查
和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况
良好,会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了
公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年财务报告经四川华信(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。
    (三)公司关联交易合理性
    监事会对 2022 年度公司发生的关联交易进行了核查,认为:公司同关联方
发生关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,其公平性
依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
    (四)公司内部控制自我评价报告
    公司监事会认真审阅了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》,对公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现有的内部控制制度
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符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经
营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的
控制和防范作用;《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司
内部控制的现状。
    (五)公司信息披露管理情况
    公司监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,对重大事项信息披露情
况进行了监督,认为:公司现已建立较为完善的信息披露内控制度,并严格按
照要求及时、准确、完整地履行披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,也不存在内幕交易等违规情形,未损害公司和全体股东的权益。
    (六)公司内幕信息知情人管理制度情况
    公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》,监事会对公司重大事项的
内幕信息知情人的登记情况进行了监督管理,认为:公司能够按照要求做好内
幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公
开披露前的各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发生内幕交易,维
护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,能够有效保护广大投资者尤其是
中小投资者的合法权益。
    三、监事会 2023 年度工作计划
    2023 年,监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和
高级管理人员日常履职进行有效监督,积极列席董事会会议、股东大会,及时
了解公司财务状况,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,
进一步提升公司规范运作水平,有效保护公司全体股东的合法权益。


                                     四川川大智胜软件股份有限公司
                                             监    事  会
                                         二〇二三年三月二十五日