证券代码：002253           证券简称：川大智胜      公告编号：2023-014

                   四川川大智胜软件股份有限公司
               关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第四次会议决定于2023年4月27日（周四）下午2:00召开公司2022
年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议

的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
     2022 年度股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开时间
    1. 现场会议时间
    2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 2:00
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年4月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2023
年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式


                                 -1-
        本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
        公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
        （六）会议的股权登记日
        2023年4月24日（星期一）
        （七）会议出席对象
        1. 截至股权登记日（2023 年 4 月 24 日）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司股东；
        2. 公司董事、监事和高级管理人员；
        3. 公司聘请的律师。
        （八）会议地点
        四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
        二、会议审议事项及提案编码表
                                                            备注
 提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                               非累积投票提案
 1.00              董事会 2022 年度工作报告                   √
 2.00              监事会 2022 年度工作报告                   √
 3.00              公司 2022 年度报告及其摘要                 √
 4.00              公司 2022 年度财务决算报告                 √
 5.00              公司 2022 年度利润分配议案                 √
 6.00              公司续聘会计师事务所议案                   √

        以上议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过，上述提案具体内容详见 2023 年 3 月 25 日巨潮

                                   -2-
资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监
事会决议公告以及相关文件。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人
员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司 5%以上的股东。
    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在 2022 年度股东大会上述职。
    三、现场会议登记事项
    （一）登记手续
    1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
    2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
    3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
    （二）登记时间
    2023 年 4 月 25 日 9:00-17:30
    （三）登记地点


                                -3-
    四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
    地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
    联系电话：028-68727862
    传真号码：028-84173422
    （四）会议联系方式
    联系人：蒋红莉
    电   话：028-68727862
    传   真：028-84173422
    邮政编码：610045
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的
具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
    （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第四次会议决议；
    （二）公司第八届监事会第四次会议决议；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                四川川大智胜软件股份有限公司
                                        董    事  会
                                    二〇二三年三月二十五日



                              -4-
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：“362253”
    2. 投票简称：“智胜投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间
    2023 年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
    2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 投票时间
    2023年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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附件 2：
                           授权委托书
     兹委托        代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
2022 年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□
有权   □无权）按自己的意愿表决。
                                                备注     同意   反对   弃权
                                              该列打勾
提案编码            提案名称
                                              的栏目可
                                              以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提       √
           案
                     非累积投票提案
1.00       董事会 2022 年度工作报告              √
2.00       监事会 2022 年度工作报告              √
3.00       公司 2022 年度报告及其摘要            √
4.00       公司 2022 年度财务决算报告            √
5.00       公司 2022 年度利润分配议案            √
6.00       公司续聘会计师事务所议案              √



委托人（签名或盖章）：                         受托人（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号：                     受托人身份证号：

委托人股东账号：                               授权日期：

委托人持股性质及持股数量：                     有限期限：




                                                                       — - 6 - —