海陆重工:第四届监事会第十二次会议决议公告2018-04-10
证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2018-018
苏州海陆重工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 29
日以电话通知方式发出会议通知,并于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席邹雪峰先生主
持。经与会监事充分讨论,举手表决通过如下决议:
一、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司
2017 年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定,对董事会编制的公司 2017 年
年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会
监事一致认为:
经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司 2017 年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于
公司 2017 年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司 2018 年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司
2017 年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核,监事会认为:
1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际
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情况, 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司各项业务活动
的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学, 内部审计部门及人员配备到
位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。
3、 公司内部控制自我评价真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
六、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该议案提交股
东大会审议。
七、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》、 企业会计准则第 16 号——政府补助(2017
年修订)》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调
整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2018 年 4 月 10 日
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