证券代码：002255                证券简称：海陆重工       公告编号：2018-031


                        苏州海陆重工股份有限公司
                      2017 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       特别提示：

       一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

       二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



       一、会议召开和出席情况：

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 4 日 14:00

       （2）网络投票时间：

       交易系统投票时间为：2018 年 5 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       互联网投票时间为：2018 年 5 月 3 日下午 15:00-2018 年 5 月 4 日下午 15:00

期间的任何时间。

       2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司九楼会议室。

       3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式。

       4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生

先生主持。

       5、出席本次会议的股东共计 10 名，代表股份数 163,870,602 股，占公司有

表决权股份总数的 22.8187%。其中：

       （1）出席本次股东大会现场会议表决的股东共 9 名，代表有表决权的股份
163,869,502 股，占公司有表决权股份总数的 22.8185%；

    （2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计

1 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大

会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、

召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。



    二、提案审议表决情况

    公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场

记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

    （一）审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    （二）审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    （三）审议并通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    （四）审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本

的预案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

                                    2
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015 股，占出席股东大会中小投

资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （五）审议并通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015 股，占出席股东大会中小投

资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （六）审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度薪酬的

议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015 股，占出席股东大会中小投

资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （七）审议并通过了《关于公司职工代表监事 2017 年度薪酬的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    （八）审议并通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。



                                   3
    （九）审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年外部审计机构的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015 股，占出席股东大会中小投

资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （十）审议并通过了《关于更换董事的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015 股，占出席股东大会中小投

资者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0000%。

    （十一）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总

数的三分之二以上，表决结果为通过。

    （十二）审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

    同意票 163,870,602 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0

股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表

决权股份的 0.00%。



    三、律师出具的法律意见



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    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会
的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律
意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 5 日




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