证券代码：002255         证券简称：海陆重工              公告编号：2018-033

                   苏州海陆重工股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
             之募集配套资金部分相关承诺的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”或“海陆重工”）本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发行 A 股股票，
已经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向吴卫文等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2222 号核准）。
目前，公司募集配套资金部分非公开发行股票工作已经完成。

    在本次交易过程中，配套募集资金认购方渤海汇金证券资产管理有限公司、
吴雪、陆霜杰、宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）作出的主要承
诺事项情况如下：


        承诺方                                承诺事项


渤海汇金证券资产管理有   本公司/本人/本合伙企业作为海陆重工发行股份及
        限公司           支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金
                         部分的发行对象，以现金认购本次非公开发行的股
         吴雪
                         份，本公司/本人/本合伙企业承诺：本次认购取得海
                         陆重工的股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自
        陆霜杰
                         本次募集配套资金股份上市之日起 12 个月内不上市

宁波朝炜股权投资基金管   交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产

理合伙企业（有限合伙）   生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股
                         等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁
                         定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额
                        或退出合伙。


    相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述
相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

   特此公告。

                                             苏州海陆重工股份有限公司


                                                       2018 年 5 月 9 日