证券代码：002255            证券简称：海陆重工            公告编号：2018-035


                      苏州海陆重工股份有限公司
                  第四届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2018 年 5 月 14 日以电话通知方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 24 日在公司
会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表
决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
     一、审议并通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
（现金支付购买资产）的自有资金的议案》。
     《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资
产）的自有资金的公告》详见 2018 年 5 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事及独立财务顾问对此发表了独立意见和核查意见，会计师事务
所对此出具了鉴证报告。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告。




                                            苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                            2018 年 5 月 25 日




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