证券代码：002255            证券简称：海陆重工       公告编号：2018-036


                 苏州海陆重工股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2018 年 5 月 14
日以电话通知方式发出会议通知，并于 2018 年 5 月 24 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰先生主
持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有
资金的议案》。
    公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金，履行了相应的审批程
序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目（现金支付购买资
产）的自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
    同意公司以募集资金 6,391.42 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金
6,391.42 万元。
    《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买
资产）的自有资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                         苏州海陆重工股份有限公司监事会
                                                       2018 年 5 月 25 日




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