证券代码：002255           证券简称：海陆重工       公告编号：2018-050


                苏州海陆重工股份有限公司
            第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 10
日以短信、电话通知方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室
召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监
事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰
主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的
有关要求，对董事会编制的公司 2018 年半年度报告全文及其摘要进行了严格
的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018
年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董
事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    特此公告。


                                       苏州海陆重工股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 22 日


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