证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2018-069


                     苏州海陆重工股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议，于 2018 年 12 月 18 日以电话通知方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日
在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全
体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，
以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下
决议：

     一、审议通过了《关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。
    公司于 2008 年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的过程中，公司及
实际控制人、控股股东徐元生先生就消除关联交易出具了承诺函。该承诺系其自愿
作出的承诺，并非依据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规
定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，董事会同意公司及实际控制人、控股股
东徐元生先生豁免该承诺，并提交公司股东大会审议。
    徐元生先生及其一致行动人徐冉先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议
案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺
事项的公告》，独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
     会议决定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。


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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。


                                       苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 29 日




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