证券代码：002255           证券简称：海陆重工       公告编号：2018-071


                 苏州海陆重工股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2018 年 12 月 18
日以电话通知方式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》，并同意将该议案提交股东
大会审议。
    经审核，监事会认为：
    公司及实际控制人、控股股东徐元生先生提请豁免承诺事项符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议
和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利
益的情形。我们同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       苏州海陆重工股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 29 日




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