证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2019-021

                    苏州海陆重工股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2019 年 3 月 24 日以电话通知的方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 3 日在公司
会议室召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所
有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生
主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举徐
元生先生为公司董事长的议案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任徐
元生先生为公司总经理的议案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
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    3、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任陈
吉强先生、徐冉先生、张卫兵先生、周华先生、张郭一女士为公司副总经理的议
案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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     4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任王
申申先生为公司财务负责人的议案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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    5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任张
郭一女士为公司董事会秘书的议案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，张郭一女士的有关资料已经
深圳证券交易所备案审核无异议。张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
    地址：江苏省张家港市东南大道一号
    电话：0512-58913056
    传真：0512-58683105
    邮箱：stock@hailu-boiler.cn
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    6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任唐
祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》；
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
     7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董
事会审计委员会委员的议案》。
    选举董事姚建军先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第五届董事
会审计委员会委员，独立董事于北方女士为审计委员会主任委员，任期为自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举董事张卫兵先生、独立董事陆文龙先生、冯晓东先生为公司第五届董事
会薪酬与考核委员会委员，独立董事陆文龙先生为薪酬与考核委员会主任委员，
任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
董事会战略委员会委员的议案》。
    选举董事长徐元生先生、董事张卫兵先生、独立董事冯晓东先生为公司第五
届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自
本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举



                                     2
董事会提名委员会委员的议案》。
    选举董事王申申先生、独立董事于北方女士、冯晓东先生为公司第五届董事
会提名委员会委员，独立董事于北方女士为提名委员会主任委员，任期为自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。
    任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要
求。其联系方式为：
    地址：江苏省张家港市东南大道一号
    电话：0512-58913056
    传真：0512-58683105
    邮箱：stock@hailu-boiler.cn


    特此公告。


                                           苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 4 日




                                    3
附件：相关人员简历
   1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大
专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团
有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、
党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际 控制人，持有公司
96,227,848股股票，与公司第五届董事会高级管理人员徐冉先生为父子关系。徐
元生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
   2、陈吉强：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大
专学历。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限
公司副总经理、党委副书记。现任公司副总经理，持有公司6,950,880股股票，与
其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。陈吉强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的
任职条件。
   3、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英
国UNIVERSITY OF SURREY电子工程系本科。2006年至2008年，就职于本公司证券
投资部。2008年至2010年，担任本公司采购部部长。2010年至今，担任本公司采
购部部长、锅炉事业部总经理、总经理助理，持有公司25,756,302股股票，是公
司百分之五以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。徐冉
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易

                                   4
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
   4、张卫兵：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高
级工程师。毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，并取得东南大学锅炉专业班结业
证书、核电质保监查人员资格培训证书、ISO9001内审员资格证书、完善计量检测
体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术
人员名单。现任公司董事、副总经理，持有公司757,332股股票，与其他持有公司
股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫兵先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
    5、周华：男，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1983
年至 2004 年历任南通市化工机械厂主任、副厂长、厂长；2004 年至 2006 年历任
南通市万基化机公司总经理；2006 年至 2013 年 3 月历任南通中集罐式储运设备有
限公司副经理、经理、总经理助理、营销中心副总、事业部副总。2013 年 5 月起
任公司副总经理。周华先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周华先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
    6、张郭一：女，1983 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任公司副总
经理、董事会秘书。持有公司 40,000 股股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张郭一女士不存在《公司法》


                                    5
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
    7、王申申：男，1981年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科。2003年
-2009年任职于江苏公证天业会计师事务所有限公司，2010年-2015年任职于立信
会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所。2016年4月至今，任公司财务负责人。
王申申先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。王申申先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核
实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    8、唐祖产：男，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984
年 10 月至 1990 年 8 月历任张家港市钢绳厂助理会计、主办会计、财务科长。1990
年 9 月至 2003 年 12 月历任张家港市华光钢丝厂董事、财务科长。2008 年 03 月至
今，任苏州海陆重工股份有限公司核算办主任。唐祖产先生未持有本公司股票，
与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。唐祖产先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    9、于北方：女，1967年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计学副教授，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。
现任沙洲职业工学院副教授，张家港保税科技股份有限公司、江苏沙钢股份有限
公司、江苏保丽洁环境科技有限公司、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。于
北方女士未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监


                                     6
事、高级管理人员不存在关联关系。于北方女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
   10、陆文龙：男，1957 年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
教授。1984 年7月至2017年10月任职于南京工程学院（原南京机械高等专科学校）。
现任苏州春兴精工股份有限公司、南京云海金属股份有限公司独立董事。陆文龙
先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。陆文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不
属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。
   11、冯晓东：男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1989年7月上海交通大学毕业后进入张家港市金属材料总公司，
历任业务员、科长、副总经理，1998年8月进入张家港市审计事务所，2000年1月
进入张家港华景会计师事务所，担任合伙人，2014年1月进入苏州方本会计师事务
所有限公司张家港华景分所，现任项目经理，兼任张家港华景会计师事务所董事、
浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事、苏州市贝地龙新型材料有限公司、苏
州东和盛昌生物科技有限公司及江苏保丽洁环境科技股份有限公司监事。冯晓东
先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。冯晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不

                                     7
属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。
    12、陈敏：女，1986 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
共党员，中级经济师。2011 年 5 月至今任职于公司证券投资部，2011 年 7 月取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。陈敏女士未持有本公司股票，与其他持有
公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈敏
女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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