证券代码：002255              证券简称：海陆重工                 公告编号：2019-029


                     苏州海陆重工股份有限公司
                   2019 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州海陆重工有限公司（以
下简称“杭州海陆”）自然人股东白红俊于 2017 年 3 月签署《一致行动人协议》，
在协议有效期限内公司对杭州海陆合并报表，该协议已于 2019 年 3 月到期。协议
到期后杭州海陆成为公司的参股子公司，并与公司存在关联关系。预计 2019 年度
向关联方杭州海陆分别采购和销售产品、商品，提供及接受劳务，预计总金额不
超过 14,200 万元。
    2019 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事韩新儿回避表决。公司独立董事事前
认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定，该事项无须提交公
司股东大会审议。
    本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    （二）预计日常关联交易类别和金额         （单位：万元人民币）

                            关联交   关联交易     合同签订金额   截至披露日   上年发
关联交易类别    关联人
                            易内容   定价原则       或预计金额   已发生金额   生金额


               杭州海陆重 余热锅炉 按市场价格
向关联人采购                                          8,000.00            0        0
               工有限公司 及配件     协议约定
产品、商品
                  小计                                8,000.00            0        0
               杭州海陆重 余热锅炉 按市场价格
向关联人销售                                          6,000.00            0        0
               工有限公司 及配件     协议约定
产品、商品
                  小计                                6,000.00            0        0
               杭州海陆重            按市场价格
接受关联人提                设计费                      100.00            0        0
               工有限公司              协议约定
供的劳务
                  小计                                  100.00            0        0
               杭州海陆重            按市场价格
向关联人提供                设计费                      100.00            0        0
               工有限公司              协议约定
劳务
                  小计                                  100.00            0        0


                                         1
    2019 年年初至 3 月 31 日，公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳
务的金额为 0 万元，公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为 0
万元。
  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

       公司上一年度未发生日常关联交易。
       二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    法定代表人：韩新儿
    注册资本：16,428,600 元
    主营业务：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力
容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；批发、零售：锅
炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、
行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    住所：浙江省杭州市下城区石祥路 59 号 33 号楼 4 楼西侧
    截至 2018 年 12 月 31 日，杭州海陆总资产为人民币 24,147.32 万元，净资产
为人民币 9,295.61 万元；2018 年度主营业务收入为人民币 12,083.90 万元，净利
润为人民币 2,321.43 万元。
    2、与公司的关联关系
    按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条认定杭州海陆为公司的关联法
人。
    3、履约能力分析
    上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，
其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，
体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和
其他股东利益的情况。
       三、关联交易主要内容
    向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品，提供及接受劳务服务。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来，能够为公司提供
良好的销售与供应渠道以及物流服务，有利于公司经营活动的开展。


                                     2
    五、独立董事及中介机构意见

    公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
会审议，并发表如下独立意见：公司 2019 年度拟与关联人发生的日常关联交易均
为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的
主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，
表决程序合法有效。根据相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                           2019年4月23日




                                      3