证券代码：002255               证券简称：海陆重工               公告编号：2019-040


                       苏州海陆重工股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于

2019 年 5 月 3 日以电话通知方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 13 日在公司会议

室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所有董

事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

     一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控股

子公司提供股权质押担保的议案》。
     《苏州海陆重工股份有限公司关于控股子公司提供股权质押担保的公告》详
见   2019 年    5 月 15 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                                 苏州海陆重工股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 5 月 15 日




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