证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2019-048


                     苏州海陆重工股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，
于 2019 年 8 月 9 日以邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 19 日
在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，
独立董事于北方因有事在外无法赶回参加会议，委托独立董事冯晓东出席会议并
代为行使授权委托书所示表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会
议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐
元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    苏州海陆重工股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。
    根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6 号），同意公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有
关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政
策变更。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独
立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


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特此公告。




                 苏州海陆重工股份有限公司董事会

                               2019 年 8 月 21 日




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