证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2019-056


                     苏州海陆重工股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2019 年 10 月 25 日以电话通知方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 4 日在公司会

议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表
决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》，并同意将该议案

提交股东大会审议。
    公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期一年。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于 2019 年聘任会计师事务所的公告》详见《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项
发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2019 年 11 月 20 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


                                            苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                            2019 年 11 月 5 日




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