海陆重工:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-11-05
证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-058
苏州海陆重工股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
审议通过了《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》,决定于 2019 年 11 月 20
日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会
议的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次: 2019 年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限
内公告。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 11 月 20 日下午 14:00
(2)网络投票时间:
交易系统投票时间为:2019 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
互联网投票时间为:2019 年 11 月 19 日下午 15:00-2019 年 11 月 20 日下午
15:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 11 月 15 日。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2019 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》。
上述议案的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者
(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于 2019 年聘任会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
2
1、登记方式:
1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进
行登记;
2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 11 月 19
日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部),不接受电话登记。
2、 登记时间:2019 年 11 月 15 日-11 月 19 日(上午 8:30-11:00,下午
14:00-16:30)。
3、登记地点:江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式:
联 系 人:陈敏
联系电话:0512-58913056
传 真:0512-58683105
邮政编码:215618
出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019 年 11 月 5 日
3
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362255
2、投票简称:“海陆投票”
3、填报表决意见
对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 11 月 20 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间:2019 年 11 月 19 日 15:00 至 2019 年 11 月
20 日 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州海陆重工股份
有限公司 2019 年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。
委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于 2019 年聘任会计师事务所的议案 √
注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股
东会会议结束时终止。
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