证券代码：002255            证券简称：海陆重工            公告编号：2019-060


                     苏州海陆重工股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2019 年 11 月 16 日以电话通知方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 26 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，关联董事徐元生
回避表决。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事
表决，通过如下决议：
     一、审议通过了《关于开展融资租赁、应收账款保理业务及控股股东、实际
控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
    公司因业务发展需要，拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理
有限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓
宽融资渠道，优化融资结构，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司
开展本次融资业务。
    对于本次融资业务，公司控股股东、实际控制人徐元生先生及其一致行动人
徐冉先生提供质（抵）押担保，徐元生先生为本次交易的关联董事，回避表决。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于开展融资租赁、应收账款保理业务及控股
股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事事前认可及独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                              苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                           2019 年 11 月 28 日


                                      1