证券代码：002255              证券简称：海陆重工            公告编号：2020-004



                       苏州海陆重工股份有限公司

             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临
时）会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2020 年 2 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关
议案。现将会议的有关事项公告如下：


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。
       召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过。
       3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定
期限内公告。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14:00
       （2）网络投票时间：
       交易系统投票时间为：2020 年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
       互联网投票时间为：2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时
间。
       5、会议的召开方式
       本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 20 日。
       7、出席对象
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于 2020 年 1 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。


       二、会议审议事项
       1、审议《关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》；
       2、审议《关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案》；
       3、审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》。
       上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。


       三、提案编码
提案编码     提案名称                               备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票
100          总议案                                             √
1.00         关于提请股东大会免去吴卫文先生董事                 √
             职务的议案
2.00         关于选举张郭一女士为公司第五届董事                 √
             会董事的议案
3.00         关于 2020 年度向银行申请综合授信额度               √
             暨资产抵押的议案

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    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进
行登记；
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 2 月 2
日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记。
    2、登记时间：2020 年 1 月 20 日-2 月 2 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
    3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：陈敏
    联系电话：0512-58913056
    传     真：0512-58683105
    邮政编码：215618
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次（临时）会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                                2020 年 1 月 14 日




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    附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362255
    2、投票简称：“海陆投票”
    3、填报表决意见
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间：2020 年 2 月 3 日 上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件二：
                                     授权委托书
       兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。
       委托人签名：                  委托人身份证或营业执照号码：
       委托人股东账户：              委托人持股数量：
       受托人签名：                  受托人身份证号码：
       委托人对受托人的表决指示如下：
 提案                 提案名称                   备注       同意     反对    弃权
 编码                                      该列打勾的栏
                                              目可以投票
  100                  总议案                     √
 1.00      关于提请股东大会免去吴卫               √
                文先生董事职务的议案
 2.00      关于选举张郭一女士为公司               √
             第五届董事会董事的议案
 3.00       关于 2020 年度向银行申请              √
           综合授信额度暨资产抵押的
                        议案


注：
       1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
       3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。




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