海陆重工：关于2020年度日常关联交易预计公告2020-04-28
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2020-018
苏州海陆重工股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十次会议
审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，公司参股子公司杭州海陆重工有限公司（以下简称
“杭州海陆”）为公司关联方，审议该关联交易预计事项时，关联董事韩新儿回避
表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关
规定，该事项经董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）2020 年度日常关联交易预计情况
公司根据日常生产经营的需要，对 2020 年度的日常关联交易进行了预计。具
体预计金额如下： （单位：万元人民币）
关联交易类 关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联人
别 内容 价原则 或预计金额 已发生金额 金额
杭州海陆重 余热锅炉 按市场价格
向关联人销 12,000.00 188.06 4,180.37
工有限公司 及配件 协议约定
售产品、商品
小计 12,000.00 188.06 4,180.37
杭州海陆重 设计费、 按市场价格
接受关联人 3,000.00 0.00 1,249.14
工有限公司 安装费 协议约定
提供的劳务
小计 3,000.00 0.00 1,249.14
（三）2019 年度日常关联交易执行情况
公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须
发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。
（单位：万元人民币）
1
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
类别 内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（％） （%）
向关联人 杭州海陆重 余热锅炉
0.00 8,000.00 0 未发生 2019 年 4
采 购 产 工有限公司 及配件
月 23 日
品、商品 小计 0.00 8,000.00 0 -
《2019 年
向关联人 杭州海陆重 余热锅炉
4,180.37 6,000.00 5.00 69.67 度日常关
销 售 产 工有限公司 及配件
联交易预
品、商品 小计 4,180.37 6,000.00 5.00 69.67
计公告》
接受关联 杭州海陆重
设计费 1,249.14 100.00 35.90 1249.14 （2019-02
人提供的 工有限公司
9）
劳务 小计 1,249.14 100.00 35.90 1249.14
（www.cn
杭州海陆重
向关联人 设计费 0.00 100.00 0 未发生 info.c
工有限公司
提供劳务 om.cn）
小计 0.00 100.00 0 -
2019 年，公司部分单项日常关联交易未发生，主要是由于 2019 年度日
公司董事会对日常关联 常关联交易预计是双方在 2019 年度可能发生的业务，预计具有较大的不
交易实际发生情况与预 确定性，需要按照双方实际签订的合同确定。部分单项日常关联交易预
计存在较大差异的说明 计额与实际发生额存在较大差异，主要是由于 2019 年预计的是关联方为
公司提供设计服务，实际报告期关联方为公司提供了安装服务。
公司 2019 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同内容和金额确
公司独立董事对日常关
定，2019 年度日常关联交易预计是双方在 2019 年度可能发生的业务，预
联交易实际发生情况与
计具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据合同及市场
预计存在较大差异的说
原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司
明
的持续稳健发展。
公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须
发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：杭州海陆重工有限公司
法定代表人：韩新儿
注册资本：16,428,600 元
主营业务：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力
容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；批发、零售：锅
炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、
行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法
2
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市下城区石祥路 59 号 33 号楼 4 楼西侧
截至 2019 年 12 月 31 日，杭州海陆重工有限公司经审计的总资产 31,839.74
万元，净资产 10,410.59 万元；2019 年度营业收入 25,545.88 元，净利润 2,114.98
万元。
2、与公司的关联关系
按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条认定杭州海陆重工有限公司为
公司的关联法人。
3、履约能力分析
该关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比正常，
其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，
体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和
其他股东利益的情况。
三、关联交易主要内容
向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品，提供及接受劳务服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来，能够为公司提供
销售订单，有利于公司利润增长。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
会审议，并发表如下独立意见：公司上述关联交易行为和预计均为公司日常经营
活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因
此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场
价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决
过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法
有效。根据相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
3
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2020年4月28日
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