证券代码：002255           证券简称：*ST 海陆           公告编号：2021-001


                    苏州海陆重工股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2021 年 1 月 18 日以电话、书面通知方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 28 日
在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全
体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，
以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下
决议：
    一、审议并通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，2021 年度公司拟向中国工商
银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 18,000 万元；拟向中国银
行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元；拟向交通银行
股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 17,000 万元；拟向招商银行股
份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 16,000 万元；拟向中国民生银行股
份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元；拟向浙商银行股份
有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 15,000 万元；拟向上海浦东发展银
行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元；拟向江苏张家港
农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 10,000 万元。上述授信额度
总计不超过 111,000 万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》


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详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董
事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于 2021 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保
预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于 2021 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司
提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2021 年 2 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                            苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 1 月 29 日




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