证券代码：002255                证券简称：*ST 海陆   公告编号：2021-014


                    苏州海陆重工股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 19 日
以短信、邮件通知方式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室召
开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事
充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰先
生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司
2020 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2020 年
年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会
监事一致认为：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2020 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    《苏州海陆重工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2020 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2021 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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    五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司
2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：
    1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际
情况， 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司各项业务活动
的高效运行。
    2、公司内部控制组织机构完整、设置科学， 内部审计部门及人员配备到
位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。
    3、 公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》。
    监事会对 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及公司董
事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事
项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁
布的有关规范性文件和条例的规定，监事会对公司出具的专项说明无异议。
    《监事会对董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明的意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：
    公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合
公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在对投资者的合
法权益造成损害的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补


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选第五届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事
的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                         苏州海陆重工股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 31 日




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