证券代码：002255            证券简称：海陆重工             公告编号：2021-038


                   苏州海陆重工股份有限公司
           第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临
时）会议，于 2021 年 9 月 2 日以电话通知的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 4
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提
下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如
下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售
全资子公司股权并签署预收购协议的议案》。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的
公告》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事
发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 7 日




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