证券代码：002255             证券简称：海陆重工          公告编号：2022-029

                      苏州海陆重工股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2022 年 5 月 20 日以电话通知或专人送出的方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 30
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，
独立董事于北方、陆文龙、冯晓东以视频参会方式出席了会议。公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表
决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》详见《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发
表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《苏州海陆重工股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明
的 审 核 报 告 》（ 大 华 核 字 【 2022 】 0010352 号 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于对关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于对关联参股公司提供财务资助暨关联交易
公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2022 年 6 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                            苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 31 日