证券代码：002255                  证券简称：海陆重工                    公告编号：2022-035

                          苏州海陆重工股份有限公司
                    第六届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2022 年 6 月 29 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2022 年 7 月 9 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事王申
申、邹雪峰、独立董事陆文龙以视频参会方式出席了会议。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方
式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有
关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
     一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与金
川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议暨进展的议案》。
     《苏州海陆重工股份有限公司关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公
司 之 合 资 协 议 暨 进 展 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
     二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资
子公司会计估计变更的议案》。
     《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司会计估计变更的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项
发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     特此公告。


                                                       苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                                           2022 年 7 月 12 日