证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2022-048


                     苏州海陆重工股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2022 年 11 月 11 日以书面通知方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 21 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表
决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于开展融资租赁、应收账款保理业务的议案》。
    公司因业务发展需要，拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理
有限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓
宽融资渠道，优化融资结构，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。同意公司开展本次融资租赁、应收账款保理业务，并授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在融资额度内处理公司融资租赁、应收账款保理业
务相关的一切事宜。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于开展融资租赁、应收账款保理业务的公告》
详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                            苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 11 月 23 日