证券代码：002255           证券简称：海陆重工          公告编号：2022-054



                    苏州海陆重工股份有限公司

           关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12
月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次： 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限
内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    交易系统投票时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
    互联网投票时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何
时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2022 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。


    二、会议审议事项
                              本次股东大会提案编码
                                                                备注
     提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

  非累积投票提案

       1.00         关于为广州拉斯卡工程技术有限公司             √

                    开具履约保函的议案

    上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 12 月 9 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进
行登记；
                                         2
    2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股
东大会”字样，须在 2022 年 12 月 23 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），
不接受电话登记和会议当天登记。
    2、登记时间：2022 年 12 月 23 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
    3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：陈敏
    联系电话：0512-58913056
    传     真：0512-58683105
    邮政编码：215618
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 9 日




                                      3
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海
陆投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15，结束
时间为 2022 年 12 月 26 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
    附件 2：
                                    授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。
    委托人签名：                    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：                委托人持股数量：
    受托人签名：                    受托人身份证号码：
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                 备注      同意     反对    弃权

  提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                             目可以投票

非累积投票提案

                 关于为广州拉斯卡工程技术
       1.00      有限公司开具履约保函的议        √

                 案

注：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东大会会议结束时终止。




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