证券代码：002255          证券简称：海陆重工            公告编号：2023-011


                    苏州海陆重工股份有限公司
           关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第六
届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将具体情况公告如下：
     一、2022年度利润分配预案
     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州海陆重工股份有限
公司审计报告》（大华审字【2023】001901 号），公司 2022 年度实现归属于母
公司净利润为 336,585,792.00 元。其中，母公司实现净利润为 285,870,211.11 元。
母公司期初未分配利润为-364,994,577.69 元，本期分配 2021 年度普通股股利 0 元。
母公司 2022 年度期末可供分配利润为-79,124,366.58 元。
     公司董事会拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：本年
度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
     二、2022年度不进行利润分配的原因
     根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《苏州海陆重工股份有限公
司分红管理制度及未来三年股东回报计划（2022-2024年）》等相关规定，截止
到2022年期末，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合
公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转
增股本。
     三、审议程序及意见
     1、董事会及监事会审议情况
     公司于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司于2023年4月8
日召开第六届监事会第六次会议， 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交
公司2022年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：经核查，我们认为，2022年度利润分配及资本公积金转增股
本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于
公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实
际情况，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会进
行审议。
    四、备查文件
    1、第六届董事会第八次会议决议；
    2、第六届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日