证券代码：002255           证券简称：海陆重工            公告编号：2023-019



                    苏州海陆重工股份有限公司

                关于召开 2022 年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 5 日
召开公司 2022 年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次： 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限
内公告。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：

    交易系统投票时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

    互联网投票时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时

间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
        公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 26 日。
        7、出席对象
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于 2023 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。


        二、会议审议事项
提案                                                            备注
                              提案名称
编码                                                            该列打勾的栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
                                    非累积投票提案
1.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                           √
2.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                           √
3.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                             √
4.00     关于公司 2023 年度财务预算报告的议案                             √
5.00     关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案             √
6.00     关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案                     √
7.00     关于公司第六届董事会除独立董事外的其他董事 2022 年度
                                                                          √
         薪酬的议案
8.00     关于公司职工代表监事 2022 年度薪酬的议案                         √
9.00     关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                           √
10.00    关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案                             √

                                          2
11.00    关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案                      √
12.00    关于 2023 年度为广州拉斯卡工程技术有限公司提供担保预          √
         计的议案

        公司第五届、第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
        上述提案已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网上的相关公告。

        上述提案 11 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股东大

会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

二分之一以上通过。
        上述议案 5、6、7、10、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。


        三、会议登记等事项
        1、登记方式：
        1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进
行登记；
        2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
        3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股
东大会”字样，须在 2023 年 5 月 4 日下午 16:30 点前送达本公司证券投资部），
不接受电话登记和会议当天登记。
        2、登记时间：2023 年 5 月 4 日（上午 8:30-11:00，下午 14:00-16:30）。
        3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
        4、会议联系方式：
        联 系 人：陈敏
        联系电话：0512-58913056
                                          3
    传    真：0512-58683105
    邮政编码：215618
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。


    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第六次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 11 日




                                    4
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海
陆投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 5 日上午 9:15，结束时间

为 2023 年 5 月 5 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
    附件 2：
                                  授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份
有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人签名：                  委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账户：              委托人持股数量：
    受托人签名：                  受托人身份证号码：
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                备注        同意   反对   弃权
 提案
                     提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                              目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                             √
                       提案

                                 非累积投票提案

        关于公司 2022 年度董事会工作报
 1.00                                            √
        告的议案
        关于公司 2022 年度监事会工作报
 2.00                                            √
        告的议案

        关于公司 2022 年度财务决算报告
 3.00                                            √
        的议案

        关于公司 2023 年度财务预算报告
 4.00                                            √
        的议案

        关于公司 2022 年度利润分配及资
 5.00                                            √
        本公积金转增股本的预案

        关于公司 2022 年度内部控制自我
 6.00                                            √
        评价报告的议案

        关于公司第六届董事会除独立董事
 7.00   外的其他董事 2022 年度薪酬的议           √
        案

        关于公司职工代表监事 2022 年度
 8.00                                            √
        薪酬的议案

                                         6
         关于公司 2022 年年度报告及其摘
 9.00                                         √
         要的议案

         关于续聘 2023 年度财务审计机构
 10.00                                        √
         的议案

         关于变更经营范围并修订《公司章
 11.00                                        √
         程》的议案
         关于 2023 年度为广州拉斯卡工程
 12.00                                        √
         技术有限公司提供担保预计的议案

注：
   1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
   3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东会会议结束时终止。




                                          7