证券代码：002255              证券简称：海陆重工               公告编号：2023-016



                          苏州海陆重工股份有限公司
               关于 2023 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第八次会议
审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》（2023 年修订）6.3.3 条的规定，根据实质重于形式的原则，
认定公司参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重工能源工程
有限公司（以下简称“杭州海陆”）、张家港华兴合力能源有限公司（以下简称“华
兴合力”）为公司关联方。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独
立意见。根据相关规定，该事项经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。


    （二）2023 年度日常关联交易预计情况
    公司根据日常生产经营的需要，对 2023 年度的日常关联交易进行了预计。具
体预计金额如下：
                                                             （单位：万元人民币）
 关联交易类               关联交易     关联交易定   合同签订金额   截 至 披露 日 上年发生
                关联人
     别                     内容         价原则     或预计金额     已发生金额    金额

                          余 热 锅炉   按市场价格
               杭州海陆                                 4,000.00          0.00       0.00
                          及配件       协议约定
向关联人采
                                       按市场价格
购原材料       华兴合力   购买蒸汽                        150.00          3.46      72.86
                                       协议约定
               小计                                     4,150.00          3.46      72.86
                          余热锅炉     按市场价格
               杭州海陆                                 4,000.00          0.00   1,133.47
                            及配件     协议约定
向关联人销
                                       按市场价格
售产品、商品   华兴合力   销售蒸汽                        400.00          9.82      83.31
                                       协议约定
                 小计                                   4,400.00          9.82   1,216.78


                                          1
                                 技术咨询    按市场价格
 接受关联人      杭州海陆                                       1,000.00         0.00     375.09
                                   类服务    协议约定
 提供的劳务
                      小计                                      1,000.00         0.00     375.09
                                             按市场价格
 向关联人提      华兴合力        劳务服务                         100.00         5.55        0.00
                                             协议约定
 供劳务
                      小计                                        100.00         5.55        0.00

    注 1：在上述预计总额范围内，公司与子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司

内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

    注 2：本次预计的关联交易是对自本次董事会会议审议通过之日起至下一年度审议该事项
之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。



     （三）2022 年度日常关联交易执行情况（单位：万元人民币）
                                                                             实际发生
                                                                实际发生额
关联交易                     关联交易     实际发生                           额与预计   披 露 日期
              关联人                                 预计金额   占同类业务
  类别                         内容         金额                             金额差异   及索引
                                                                比例（％）
                                                                               （%）

                             余热锅炉
向关联人   杭州海陆                       1,133.47   5,000.00        1.01%    -77.33%   巨潮资讯
                               及配件
销 售 产                                                                                网《关于
品、商品                                                                                2022 年度
               小计                       1,133.47   5,000.00        1.01%    -77.33%
                                                                                        日常关联
                                                                                        交易预计
                             设 计 费、
接受关联   杭州海陆                         375.09     500.00       11.52%    -24.98%     公告》
                             安装费
人提供的                                                                                （2022-0
劳务                                                                                      13）
               小计                         375.09     500.00       11.52%    -24.98%

向 关 联 人 华兴合力         购买蒸汽        72.86          -         100%          -
购 买 产
品、商品 小计                                72.86          -         100%          -
                                                                                         不适用
                             销 售 蒸汽
向 关 联 人 华兴合力                         83.31          -         100%          -
                             及其他
销 售 产
品、商品 小计                                83.31          -         100%          -

公司董事会对日常关
                             2022 年度日常关联交易预计是双方在 2022 年度可能发生的业务，预计具
联交易实际发生情况
                             有较大的不确定性，需要按照双方实际签订的合同确定，导致部分单项日
与预计存在较大差异
                             常关联交易预计额与实际发生额存在较大差异。
      的说明
公司独立董事对日常           公司 2022 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同内容和金额确定，
关联交易实际发生情           2022 年度日常关联交易预计是双方在 2022 年度可能发生的业务，预计具
况与预计存在较大差           有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据合同及市场原则定
    异的说明                 价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳

                                                 2
                     健发展。

   注：张家港华兴合力能源有限公司为公司关联参股公司，2022 年度公司二级全资子公司

张家港市合力能源发展有限公司与张家港华兴合力能源有限公司发生日常交易，日常交易金

额如上表，未达到法定披露标准。

    公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产活动所必须
发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。


    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    （1）杭州海陆重工有限公司
    法定代表人：韩新儿
    注册资本：1624.86 万元
    经营范围：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力
容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；制造、加工：锅
炉及成套设备、金属结构件、锅炉辅机（限下属分支机构经营）；批发、零售：锅
炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、
行政禁止得项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路 59 号 7 号楼 416-421 室
    截至 2022 年 12 月 31 日，杭州海陆重工有限公司经审计的总资产 12,954 万
元，净资产 7,707 万元；2022 年度营业收入 3,706 万元，净利润-588 万元。
    （2）杭州海陆重工能源工程有限公司
    法定代表人：白红俊
    注册资本：3000 万元
    经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备设计；特种设备安装改
造修理；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程和技术研究和试
验发展；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；机械设备销售；电子元器件与
机电组件设备销售；物业管理；机械设备研发；特种设备销售；通用设备修理；
工业工程设计服务；工业设计服务；金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：特种设备制

                                       3
造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路 59 号 7 号楼 4 楼西侧
    截至 2022 年 12 月 31 日，杭州海陆重工能源工程有限公司经审计的总资产
11,957 万元，净资产 6,338 万元；2022 年度营业收入 4,764 万元，净利润 919 万
元。
    （3）张家港华兴合力能源有限公司
    法定代表人：赵凯
    注册资本：2000 万元
    经营范围：热力生产和供应；管道运输服务（危险化学品除外）；热力管网建
设；热水供应；合同能源管理、综合节能技术咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    注册地址：张家港市乐余镇东兴村 5 幢
    截至 2022 年 12 月 31 日，张家港华兴合力能源有限公司经审计的总资产 6,017
万元，净资产 3,180 万元；2022 年度营业收入 7,244 万元，净利润 987 万元。
    2、与公司的关联关系
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）6.3.3 条，根据实质重
于形式的原则，认定参股公司杭州海陆重工有限公司及其全资子公司杭州海陆重
工能源工程有限公司、张家港华兴合力能源有限公司为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    上述关联参股公司经营正常，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现
了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他
股东利益的情况。


    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司与杭州海陆、华兴合力拟进行的采购商品、销售产品、提供劳务、接受
劳务等关联交易，属于公司日常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化
为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的
原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。



                                     4
   2、关联交易协议签署情况
   公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。


   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与关联方杭州海陆、华兴合力之间的关联交易为日常的商业往来，能够
为公司增加利润来源，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公
正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以
及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不
会因此而对关联方产生依赖。


   五、独立董事事前认可及独立意见
   公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
会审议，并发表如下独立意见：公司上述关联交易行为和预计均为公司日常经营
活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因
此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场
价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同
意上述关联交易事项。


   六、备查文件
   1、第六届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   4、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                       2023年4月11日




                                    5