证券代码：002256             证券简称：兆新股份         公告编号：2019-024


                     深圳市兆新能源股份有限公司

                  第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软
件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于
2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，董事会由董事长张文先生
主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年
第一季度报告及其摘要>的议案》；
    具体详见 2019 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2019 年第一季度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019
年第一季度报告正文》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计
政策的议案》。
    具体详见 2019 年 4 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变
更公司会计政策的公告》。
    独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十九日