证券代码：002256           证券简称：兆新股份           公告编号：2022-058


                    深圳市兆新能源股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议于2022年7月13日上午9:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式
召集与召开，会议通知于2022年7月11日以电子邮件、电话方式送达。
    会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议
由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授
予股票期权的议案》；
    经审核，监事会认为：
    1、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激
励对象具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符
合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    2、本激励计划首次授予股票期权激励对象人员名单与公司2022年第三次临
时股东大会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
    3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划有关授予日的相关
规定。公司和本激励计划的激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划
规定的授予条件已经成就。
    综上，监事会同意以2022年7月13日为首次授权日，向112名激励对象授予
15,059.20万份股票期权，行权价格为1.70元/股。


                                     1
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向激励对象首次授予
股票期权的公告》。

    特此公告。



                                       深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                             二○二二年七月十四日




                                   2