证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2022-073


                    深圳市兆新能源股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议于2022年10月25日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21
日以电子邮件、电话方式送达。
    会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议
由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2022 年第
三季度报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：
    公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年第三季度报告》。

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立合伙企业
的议案》；
    经审核，监事会认为：
    公司本次设立合伙企业，旨在通过与具备取得城市更新项目专项规划审批的
能力、经营丰富的合作方共同合作，发挥各自优势，推进城市更新项目的审批、
规划及建设开发工作，在盘活土地资产的同时，提升合伙企业价值，获得项目开
发收益，实现公司及股东利益最大化。公司作为有限合伙人，以出资额为限对本
合伙企业债务承担有限责任。本次投资的资金来源于公司自有或自筹资金，本次

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对外投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，符合公司持续发展及稳定
增长的需求，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立合伙企业共
同开发城市更新项目的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。



                                       深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                             二○二二年十月二十七日




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