证券代码：002256            证券简称：兆新股份         公告编号：2022-086


                     深圳市兆新能源股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2022 年 11 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11
月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式形成决议如下：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<合同权利
义务概括转移协议>的议案》；
    公司拟与四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”）、青海霖航
贸易有限公司（以下简称“青海霖航”）及青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青
海锦泰”）签订《合同权利义务概括转移协议》，新金路将《股权转让协议》项
下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航，转让款（即对价）为人民币 10,500
万元（大写：壹亿零伍佰万元整）。本次交易虽然延长了公司后续股转款的回收
时间，但青海霖航愿意支付人民币 356.90 万元的流动性补偿，公司与青海霖航
一致同意将原《股权转让协议》中约定的股权转让价格人民币 50,159 万元变更
为人民币 50,515.90 万元（即原青海锦泰股权转让价格增加人民币 356.90 万元）。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订<合同权
利义务概括转移协议>暨出售青海锦泰全部股权的进展公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
八次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室
以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第八次临时股东大会。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022
年第八次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                       深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                            二○二二年十一月二十五日




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