证券代码：002260        证券简称：*ST 德奥        公告编号：2018-102




                       德奥通用航空股份有限公司
             第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月22日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第三十三次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018
年10月16日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司全部
监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，通过以下
议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第
三季度报告全文及正文的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年第三季度报告》和《公司2018年第三季
度报告正文》（公告编号：2018-104）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销海外通
航子公司其他应收款的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《关于核销海外通航子公司其他应收款的公告》（公
告编号：2018-105）。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
为公司提供担保的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编
号：2018-106）。
    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。


    特此公告。
                                             德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十月二十二日