证券代码：002260            证券名称：*ST 德奥      公告编号：2019-001



                   德奥通用航空股份有限公司
     关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
    2、本次股东大会无变更议案的情况，除议案三审议未获通过外其他议案均
获得通过，不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2019年1月2日下午3:30
    网络投票时间为：2018年1月1日—2018年1月2日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1
月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：会议由董事长张之珩先生主持


    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共84人，代表


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有表决权的股份数额7,237.729万股，占公司总股份数26,520万股的27.29%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股
份数6,880.5810万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东79人，代表有表决权的股份数额
357.1480万股，占公司总股份数26,520万股的1.35％。
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，上海锦天城（广
州）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    议案一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 69,508,110 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投
票）所持表决权股份总数的 96.04 %；反对票 2,869,180 股，出席本次股东大会
所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96 %；弃权票 0 股，出席本
次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0 %。
    其中，中小投资者网络投票表决结果：同意 4,120,364 股，占出席本次股东
大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 58.95%；反对 2,869,180
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的
41.05%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决
权股份总数的 0 %。
    议案二、审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》
    表决结果：同意 69，506，910 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络
投票）所持表决权股份总数的 96.04 %；反对票 2,870,380 股，出席本次股东大
会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0 %。


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    其中，中小投资者网络投票表决结果：同意 3,682,844 股，占出席本次股东
大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 52.69％；反对
2,870,380 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股
份总数的 47.31%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）
所持表决权股份总数的 0％。
    议案三、审议未通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 695,000 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）
所持表决权股份总数的 1.57 %；反对票 71,241,290 股，出席本次股东大会所
有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 98.43 %；弃权票 0 股，占出席
本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0%；。
    其中，中小投资者网络投票表决结果：同意 695,000 股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持表决权股份总数的 16.25%；反对 5,853,544 股，占出席
本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 83.75%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数
的 0%。
    议案四、审议通过了《关于更换 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 69,516,610 股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投
票）所持表决权股份总数的 96.04 %；反对票 2,860,680 股，出席本次股东大会
所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96 %；弃权票 0 股，出席本
次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0 %；。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,128,864 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 59.07%；反对 2,860,680 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的
40.93 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表
决权股份总数的 0 %。


    四、律师出具的法律意见
    上海锦天城（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、


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召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定；所通过的各项决议真实、合法、有效。


    五、备查文件
    1、公司2019第一次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（广州）律师事务所出具的法律意见书。


                                          德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年一月二日




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