证券代码：002260      证券简称：*ST 德奥    公告编号：2019-005




                   德奥通用航空股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    2019年1月16日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第三十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019
年1月14日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。会议由董
事长张之珩先生主持，公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议，通过以下议案：
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公
司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会
审查，现提名陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董
事对该事项发表了同意的审核意见。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（2019-006）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投
票表决。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公
司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经提名委员会
审查，现提名曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士为公司第五届董事会独立董事
候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于董事会换届选举的公告》 2019-006）。
      本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独
立董事分别进行选举。独立董事候选人尚经深圳证券交易所备案审核无异议后，
本议案方可将提交股东大会进行表决。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公
司2019年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2019 年 2 月 15 日下午 15：30 在公司会议室以现场与网
络投票相结合的方式召开德奥通用股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，
会议地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司会议室。
    会议通知具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议决议的独立意见。


    特此公告。


                                          德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月十六日