证券代码：002260     证券简称：*ST 德奥      公告编号：2019-007



                     德奥通用航空股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年1月16日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1
月14日以邮件送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事一致同意，会议由监事
区燕思主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工
作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事
会进行换届选举，经监事会进行资格审核，公司监事会提名李美霖女士、王文玺
先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》（2019-008）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投
票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    特此公告。
                                         德奥通用航空股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年一月十六日