证券代码：002260            证券名称：德奥通航     公告编号：2019-014



                   德奥通用航空股份有限公司
     关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    (1)现场会议召开时间：2019年2月15日(星期五)下午3：30；
    (2)网络投票时间：2019年2月14日－2019年2月15日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：公司董事长因故无法出席会议，由公司半数以上董事
推举董事陈国辉主持本次股东大会


    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表
有表决权的股份数额6606.1646万股，占公司总股份数26,520万股的24.91%。


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    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股
份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数67.39
  万股，占公司总股份数26,520万股的0.25%。
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师
事务所章燕律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现
场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
    本议案以累积投票方式选举，陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇
先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过
之日起生效。具体表决情况如下：
     1.01 《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。
    陈国辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
     1.02 《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4554】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6808】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.07%】。
    宋子超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
     1.03 《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果:同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份
总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议


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中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    王海秦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
     1.04 《选举戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。


    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
    本议案以累积投票方式选举曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士当选为公司
第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体
表决情况如下：
     2.01 《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    曾国军先生当选为公司第五届董事会独立董事。
     2.02 《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6807】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    杨振玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。
     2.03 《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。
    根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第


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五届董事会现有董事7名，空缺2人，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，
保障其的合法权益，待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。


    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    本议案以累积投票方式选举，李美霖女士、王文玺先生当选为公司第五届监
事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的监事区燕思女士共同组成公司
第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况
如下：
     3.01《选举李美霖女士为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4552】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6806】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    李美霖女士当选为公司第五届监事会监事。
     3.02《选举王文玺先生为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：同意票【6566.4452】万股，占出席会议所有股东所持表决权股
份总数的【99.39% 】；其中，中小股东同意股份数【27.6706】万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的【 41.06% 】。
    王文玺先生当选为公司第五届监事会监事。
    四、律师出具的法律意见
    广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。




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    德奥通用航空股份有限公司董事会
           二〇一九年二月十五日




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