证券代码：002260         证券名称：*st 德奥           公告编号：2021-009


                   德奥通用航空股份有限公司
    关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年3月11日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二十二次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021
年3月8日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司
部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如
下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
    详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 3 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师
事务所的公告》(公告编号：2021-010)。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021
年第一次临时股东大会的议案》
    详 细 内 容 请 查 阅 刊 登 于 2021 年 3 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-011)。
    特此公告。


                                         德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 12 日