证券代码：002260            证券名称：*ST 德奥             公告编号：2021-018




                   德奥通用航空股份有限公司
      关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年4月26日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月19
日以微信方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李美霖女士主持，
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会
工作报告》
    监 事 会 工 作 报 告 详 见 2021 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站 上
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决
算报告》
    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司实现营业收
入 50,269.92 万元，同比去年增长 7.47%，实现利润总额 1,911.35 万元，比上年
增长 24.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,101.71 万元，同比上年降低
28.22%。其中，电器设备业务收入 295,143,946.29 元，控股子公司云南伊立浦工
贸有限公司业务的工业产品贸易业务进一步有序开展，增加了营业收入的规模，
实现了销售收入约 20,625.09 万元。
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分
配预案》
    2020 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润为 21,017,083.29 元，母公
司净利润为 20,434,874.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公
司净利润分配原则，本年母公司净利润为 20,434,874.32 元，计提盈余公积 0.00
元，加上年初未分配利润-606,016,683.06 元，年末未分配利润-585,581,808.74 元，
不满足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件。
    为保证业务的正常生产经营，公司决定 2020 年度不派发现金红利，不以资
本公积金转增股本，不送红股。
    监事会认为，董事会制订的 2020 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事
会同意 2020 年度公司利润分配预案。
    本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控
制评价报告》
    监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司
提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切
实可行的。
    独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
    详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告
德奥通用航空股份有限公司监事会
           2021 年 4 月 28 日