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公司公告

*ST德奥:关于公司2020年度股东大会决议的公告2021-05-22  

                        证券代码:002260            证券名称:*ST 德奥        公告编号:2021-025



                   德奥通用航空股份有限公司
           关于 2020 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午3:30;
    (2)网络投票时间:2021年5月21日-2021年5月21日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年5月
21日(现场股东大会召开当日)9:15--9:25、9:30--11:30和13:00--15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:开始时间为2021年5月21
日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会结束
当日)15:00。
    2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人:会议由董事长戚勇先生主持
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人,代表
有表决权的股份数额22,547.9346万股,占公司总股份数55,692万股的40.49%。
    2、现场会议出席情况


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    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股
份数22,480.7746万股,占公司总股份数55,692万股的40.37%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东7人,代表有表决权的股份数67.16万
  股,占公司总股份数55,692万股的0.12%。
    公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,广东龙浩律师事
务所黄绍仁律师、谭振恩律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见
书。
       三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下:
       1.审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
       2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
       3.审议通过了《2020年度财务决算报告》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
       4.审议通过了《2020年度利润分配预案》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意4,857.76万股,占出席会议中小股东所持


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股份的99.73%;反对13万股,占出席会议中小股东所持股份的0.27%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    5.审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    6.审议通过了《关于2021-2022年银行综合授信额度的议案》
    表决结果:同意票22,534.9346万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.94%;反对票13万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.06%;弃权票0股,
占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    广东龙浩律师事务所黄绍仁、谭振恩律师到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合
法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;
所通过的各项决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2020年度股东大会决议;
    2、广东龙浩律师事务所出具的法律意见书。




                                         德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 22 日




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