证券代码：002260         证券名称：*ST 德奥          公告编号：2021-033


                   德奥通用航空股份有限公司
    关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、公司全体董事出席了本次会议。
    2、六名董事对本次董事会审议的议案投了反对票，一名董事对本次董事会
审议的议案投了弃权票。
    3、本次董事会审议的议案未获通过。
    2021年6月17日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二十六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021
年6月16日以微信及邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公
司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如
下决议：
    一、会议审议《关于股东提请召开临时股东大会暨补选董事的议案》。
    公司于 2021 年 6 月 7 日收到公司股东张宇、杨就妹、周美玲、曹升共同提
交的书面材料《关于提请召开德奥通航临时股东大会的通知》，上述股东共同
提请公司召开临时股东大会，审议议题为补选一名为非独立董事，并提名方康
宁为董事候选人。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规
的相关规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
    表决结果：同意 0 票，反对 6 票，弃权 1 票。
    董事戚勇、王海秦、陈国辉，独立董事桂芳、曾国军、杨振玲对议案均投
了反对票，理由如下：
    1、股东张宇、杨就妹、周美玲、曹升合计持有公司 10%以上股份，符合《公
司章程》规定的提名人资格；
    2、关于候选人方康宁的任职资格，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司提名委员会对方康宁的董事任职资格进行审查。经核查相关公开信
息，方康宁涉及多项诉讼案件，并系该等案件的被执行人，其可能存在《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不适合担任董事的情形，
及《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员“(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿”情况。
    因此，方康宁可能存在不符合董事任职资格的情形。为确保公司董事选举
合法性，董事会需进一步获取相关证据资料及书面说明，以确认方康宁的任职
资格是否合法合规。
    董事会决议不召开临时股东大会，待方康宁任职资格进一步核实确认后另
行召开董事会审议。
    董事宋子超对议案投了弃权票，理由如下：
    1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规
定，符合条件的股东有提名增补董事的权利；2、被提名的董事应符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》规定的任职条件；3、尊重提名委员会关于候
选人任职资格审核的工作，并理解进一步与被提名候选人进行核实的要求；4、
考虑上市公司董事会的严肃性，应在核实工作完成后召开董事会，对是否提交
股东大会审议的议案进行审议。
    综上，本人在核实工作完成、核实结果明确前的该项议案投弃权票。


    特此公告。


                                        德奥通用航空股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 18 日