德奥退:关于公司2021年度股东大会决议的公告2022-05-28
证券代码:002260 证券名称:德奥退 公告编号:2022-051
德奥通用航空股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午3:30;
(2)网络投票时间:2022年5月27日-2022年5月27日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年5月
27日(现场股东大会召开当日)9:15--9:25、9:30--11:30和13:00--15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:开始时间为2022年5月27
日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年5月27日(现场股东大会结束
当日)15:00。
2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用
航空股份有限公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:会议由董事长曹施施女士主持
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人,代表
有表决权的股份数额18,163.6619万股,占公司总股份数55,692万股的32.61%。
2、现场会议出席情况
1
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股
份数18,082.3619万股,占公司总股份数55,692万股的32.47%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人,代表有表决权的股份数81.3万
股,占公司总股份数55,692万股的0.15%。
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,广东龙浩律师事
务所谭振恩律师、刘伟乐律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见
书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果:同意票18,083.1319万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.56%;反对票80.53万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.44%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意票18,083.1319万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.56%;反对票80.53万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.44%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意票18,083.1919万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.56%;反对票80.47万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.44%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意票18,105.3119万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.68%;反对票58.35万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.32%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决结果:同意428.1373万股,占出席会议中小股东所持
2
股份的88.01%;反对58.35万股,占出席会议中小股东所持股份的11.99%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意票18,083.1919万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.56%;反对票80.47万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.44%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2022-2023年银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意票18,083.1919万股,占出席股东大会有表决权股份总数的
99.56%;反对票80.47万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.44%;弃权票0
股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东龙浩律师事务所谭振恩律师、刘伟乐律师到会见证本次股东大会,并出
具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限公司2021年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格
均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定;所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议;
2、广东龙浩律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
3