证券代码：002262                    证券简称：恩华药业                     公告编号：2020-024



                          江苏恩华药业股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年5
月6日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2020年4月25日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并
以投票表决的方式，形成了如下决议：

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股子公司江
苏好欣晴增资的议案》。

     公司参股子公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）为了
调整和优化股权架构，加快业务发展，提升经营管理水平，拟引入新股东增加资本金。
公司同意江苏好欣晴融资12,500.00万元并新增注册资本人民币2,379.4643 万元，分别由
苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）（简称“通和毓承”）、华创（福建）股权投资
企业（有限合伙）（简称“华创”）、景得（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（原
名：景辉（广州）股权投资合伙企业（有限合伙），简称“景得”）共同出资进行认购，
其中2,379.4643 万元计入江苏好欣晴注册资本，其余10,120.5357万元计入江苏好欣晴资
本 公 积 金 。 本 次 增 资 完 成 后 ， 公 司 对 江 苏 好 欣 晴 的 出 资 比 例 将 由 38.2739% 降 至
28.2018%，江苏好欣晴仍为公司的参股子公司。

    鉴于本次增资有利于江苏好欣晴未来业务发展和加快上市进程，董事会同意放弃公
司享有本次对江苏好欣晴增资扩股的优先认缴权。

    此次江苏好欣晴增资完成前后，公司及其他股东在江苏好欣晴的出资额及持股比例
的变化情况详见下表：

                  此次增资前各股东的出资额及持股比例      此次增资后各股东的出资额及持股比例
    股东名称
                    出资额（万元）          持股比例        出资额（万元）          持股比例

    恩华药业            2,550.00            38.2739%           2,550.0000           28.2018%

     陈冠伟             2,150.00            32.2702%           2,150.0000           23.7782%




                                                1
    王秀萍            330.00            4.9531%          330.0000           3.6496%

    连   欣           330.00            4.9531%          330.0000           3.6496%

    李蕴平            790.00           11.8574%          790.0000           8.7370%

   潍坊中子           256.25            3.8462%          256.2500           2.8340%

     景得             256.25            3.8461%          541.7857          5.9919%

   通和毓承            0.00              0.00%           1,332.5000        14.7368%
                       0.00              0.00%
     华创                                                761.4286           8.4211%

    合   计          6,662.50           100.00%          9,041.9643        100.0000%

    该议案在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股子公司江苏好欣晴增资的公告》（公告
编号：2020-025）。

   特此公告。



                                                     江苏恩华药业股份有限公司董事会

                                                                          2020年5月7日




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