恩华药业:第五届董事会第九次会议决议公告2020-05-07
证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2020-024
江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2020年5
月6日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开,会议通知已于2020年4月25日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持,与会董事就本次会议议案进行了审议并
以投票表决的方式,形成了如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股子公司江
苏好欣晴增资的议案》。
公司参股子公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司(以下简称“江苏好欣晴”)为了
调整和优化股权架构,加快业务发展,提升经营管理水平,拟引入新股东增加资本金。
公司同意江苏好欣晴融资12,500.00万元并新增注册资本人民币2,379.4643 万元,分别由
苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)(简称“通和毓承”)、华创(福建)股权投资
企业(有限合伙)(简称“华创”)、景得(广州)股权投资合伙企业(有限合伙)(原
名:景辉(广州)股权投资合伙企业(有限合伙),简称“景得”)共同出资进行认购,
其中2,379.4643 万元计入江苏好欣晴注册资本,其余10,120.5357万元计入江苏好欣晴资
本 公 积 金 。 本 次 增 资 完 成 后 , 公 司 对 江 苏 好 欣 晴 的 出 资 比 例 将 由 38.2739% 降 至
28.2018%,江苏好欣晴仍为公司的参股子公司。
鉴于本次增资有利于江苏好欣晴未来业务发展和加快上市进程,董事会同意放弃公
司享有本次对江苏好欣晴增资扩股的优先认缴权。
此次江苏好欣晴增资完成前后,公司及其他股东在江苏好欣晴的出资额及持股比例
的变化情况详见下表:
此次增资前各股东的出资额及持股比例 此次增资后各股东的出资额及持股比例
股东名称
出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例
恩华药业 2,550.00 38.2739% 2,550.0000 28.2018%
陈冠伟 2,150.00 32.2702% 2,150.0000 23.7782%
1
王秀萍 330.00 4.9531% 330.0000 3.6496%
连 欣 330.00 4.9531% 330.0000 3.6496%
李蕴平 790.00 11.8574% 790.0000 8.7370%
潍坊中子 256.25 3.8462% 256.2500 2.8340%
景得 256.25 3.8461% 541.7857 5.9919%
通和毓承 0.00 0.00% 1,332.5000 14.7368%
0.00 0.00%
华创 761.4286 8.4211%
合 计 6,662.50 100.00% 9,041.9643 100.0000%
该议案在董事会的权限范围内,无需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 7 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参股子公司江苏好欣晴增资的公告》(公告
编号:2020-025)。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2020年5月7日
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