证券代码：002271           证券简称：东方雨虹        公告编号：2018-140



                 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
               第六届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十

二次会议于2018年10月17日在公司三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议

通知已于2018年10月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监

事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的

方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为：公司计划将不超过42,800万元闲置募集资金暂时用于补充

流动资金，其中拟使用2014年度非公开发行闲置募集资金不超过5,500万元；拟使用

2017年度公开发行可转债闲置募集资金不超过37,300万元，使用期限自董事会审议批

准后具体使用之日起不超过12个月。该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低

公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，

符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司本次以闲置募集资金

暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次补充流动资

金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时

补充流动资金期间内不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。监

事会一致同意公司使用不超过42,800万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资

金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。
    具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。



    特此公告。


                                   北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

                                                2018 年 10 月 18 日