证券代码：002271          证券简称：东方雨虹        公告编号：2018-169



                 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
               第六届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十

三次会议于2018年12月27日上午在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于

2018年12月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12

人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审

议，以举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为了提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在确保公司日常经营资金需

求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管

理，购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的固定收益类或承诺保本的

产品，在15亿元额度内，资金可以滚动使用，同时授权管理层负责办理具体投资事项，

包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权有效期为本次董事

会审议通过之日起十二个月内（含）。
    具体情况详见2018年12月28日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自

有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对

此发表了专项核查意见，具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 28 日