证券代码：002271          证券简称：东方雨虹            公告编号：2018-170



                  北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                 第六届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次

会议于2018年12月27日上午在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年12

月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3

名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基

础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投

资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项

已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟利用闲

置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。



    特此公告。



                                       北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

                                                     2018年12月28日