证券代码：002271           证券简称：东方雨虹       公告编号：2019-002
债券代码：128016           债券简称：雨虹转债



              北京东方雨虹防水技术股份有限公司
         2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023

年9月25日；转股价格为人民币22.63元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894 号”文核准，公司于 2017
年 9 月 25 日公开发行了 1,840 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 18.40
亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645 号”文同意，
公司 18.40 亿元可转换公司债券于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。

    根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司
本次发行的雨虹转债自 2018 年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为
人民币 38.48 元/股。
           因公司实施 2017 年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 1.499980 元（含
     税），同时以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股，除权除息日为 2018 年 6 月 20
     日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48 元/股调整为 22.55
     元/股。调整后的转股价格于 2018 年 6 月 20 日生效。

           根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司第二期限制性股票
     激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购注销的限制性股票激励计划授
     予的限制性股票合计 707.9337 万股，由公司回购注销。其中，首期限制性股票
     激励计划预留部分的限制性股票为 2.89 万股，回购价格为 3.5883 元/股、第二
     期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为 688.0438 万股，回购价格
     为 4.6706 元/股、第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 16.9999
     万股，回购价格为 10.6824 元/股，公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证券登记结
     算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票激励计划回购注销股份的登记
     手续。

           由于部分限制性股票回购注销，经计算“雨虹转债”的转股价格将由原来的
     22.55 元/股调整为 22.63 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 12 月 18 日起生
     效。

            二、雨虹转债转股及股份变动情况

           2018 年第四季度，雨虹转债因转股减少 100 元，转股数量为 4 股。截至 2018
     年 12 月 31 日，雨虹转债剩余金额为 1,839,484,800 元。公司 2018 年第四季度股
     份变动情况如下：

                 本次变动前                    本次增减变动（+，-）                     本次变动后
                                     发
                                                公积
                           比例      行   送                                                      比例
              数量(股)                          金转      其他          小计        数量(股)
                           （%）     新   股                                                      （%）
                                                股
                                     股
一、有限
售条件股     527,150,412   35.16     0    0       0    -28,542,687    -28,542,687   498,607,725   33.42
份
高管锁定
             420,379,097   28.04     0    0       0     1,707,265     1,707,265     422,086,362   28.29
股
股权激励     106,771,315      7.12   0    0       0    -30,249,952    -30,249,952   76,521,363     5.13
                 本次变动前                    本次增减变动（+，-）                     本次变动后
                                     发
                                                公积
                            比例     行   送                                                       比例
             数量(股)                           金转      其他          小计        数量(股)
                            （%）    新   股                                                       （%）
                                                股
                                     股
限售股
二、无限
售条件股    972,011,620     64.84    0    0       0     21,463,354    21,463,354   993,474,974     66.58
份
三、总股
            1,499,162,032   100.00   0    0       0     -7,079,333    -7,079,333   1,492,082,699    100
本

     注：公司 2018 年 12 月完成 7,079,337 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁的股权激
     励限制性股票的回购注销；2018 年第四季度，雨虹转债转股数量为 4 股，综上，公司 2018
     年第四季度股份共计减少 7,079,333 股。


           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
     010-85762629 进行咨询。

           四、备查文件

           1、截至 2018 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“东方雨虹”股本结构表；

           2、截至 2018 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“雨虹转债”股本结构表。



           特此公告。




                                               北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                                                                               2019 年 1 月 3 日